Рассматривая вопрос, как проверить достоверность информации о владельцах компании, проверяющая инстанция чаще всего проверят ЕГРЮЛ и IP-адрес.
Ведение бизнеса неизбежно связано с рисками. В том числе с рисками начать совместное предприятие с ненадежным партнером. Конечно, в этой ситуации руководитель компании может использовать только рекомендации и отзывы знакомых, но гораздо более четко картину покажет сопоставление полученных «рекомендательных писем» и официальных данных.
Первым шагом при проверке потенциального партнера по бизнесу может стать информация, получаемая в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Именно в нем, решая, как проверить достоверность информацию о владельцах компании любого типа, можно получить максимальное количество сведений о любом юридическом лице. В том числе в ЕГРЮЛ показаны данные о владельцах компании, включая подробные сведения об учредителях или участниках компании.
В ЕГРЮЛ даны данные о правопреемственности или представлена информация о компании, учрежденной вновь. Важными данными становятся данные о юридическом расположении, адрес и контактные данные. В реестр обязательно вносится любая информация об изменении статуса юридического лица, всех его действующих акционерах, данные о филиалах и банковском счете. Подробную информацию обо всех пунктах всегда знают штатные юристы любой компании.
Единый государственный реестр, актуализация которого выполняется Федеральной налоговой службой РФ, всегда становится лучшим источником при решении, как проверить достоверность информацию о владельцах компании максимально полно и в минимальный срок. Для работы с порталом потребуется электронный ключ ЭЦП, который можно приобрести в компании «ПсковОблКонсалт». При работе с иностранными компаниями, достоверность информации можно подтвердить в аналоге российского ЕГРЮЛ за рубежом. Например, при распространенном сегодня сотрудничестве с компаниями, зарегистрированными на Кипре, данные можно получить в Реестре юридических лиц Республики Кипр (РЮЛРК). Также данные об иностранных партнерах выдаются по запросу Единой Европейской комиссией по обмену налоговой информацией со странами EC (VIES).
Дополнительные пути проверки достоверность информации. В той ситуации, когда планы, как проверить достоверность о владельцах компании, кажутся не завершенными. Также можно обратиться к проверке IP адреса. Часто такая информация позволяет оценить полноценность данных ЕГРЮЛ. В том числе, узнать, где на самом деле расположен офис, не являются ли его соучредители фиктивными фигурами, является ли владельцем домена потенциальная организация-партнер или они работают с посредниками. Данный вариант проверки является дополнительным.
